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【推荐】贵阳银行股份有限公司第四届董事会2019年度第一次会议决议公告

时间:2019-03-27 来源:贵州之窗

  证券代码:601997    证券简称:贵阳银行 布告编号:2019-009

  优先股代码:360031  优先股简称:贵银优 1

  贵阳银行株式会社第四届董事会

  2019年度第一次聚会决议通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性呈文梗概重大漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完整性肩负个别及连带责任。

  贵阳银行株式会社(以下简称“公司”)于2019年3月14日以电子邮件及书面格局发出关于召开第四届董事会2019年度第一次聚会的通知,会议于2019年3月25日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。公司股东贵州奇怪投资有限公司质押公司股份数目凌驾其持有公司股份数量的50%,凭证《贵阳银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应出席董事12名,亲自出席董事12名。集会由陈宗权董事长主持,监事会成员及高级治理职员列席了会议。集会的召开切合《中华人民共和国公法律》《中华人民共和国证券法》等执法、行政法例、部分规章、规范性文件及《公司章程》的有关划定。集会所形成的决计合法、有效。

  会议对如下议案举办了审议并表决:

  一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行株式会社2018年度资源优裕率治理汇报〉的议案》

  表决效果:11票和谈;0票阻挡;0票弃权。

  二、审议经由了《关于审议〈贵阳银行株式会社2018年度内部本钱充足评估(ICAAP)报告〉的议案》

  表决结果:  11票赞成;  0票阻挡;  0票弃权。

  三、审议过程了《关于审议〈贵阳银行株式会社2018年度营业一连性治理请示〉的议案》

  表决效果:  11票和议;  0票反对;  0票弃权。

  四、审议经由了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度产品创新情形报告〉的议案》

  表决效果:  11票赞成;  0票阻挡;  0票弃权。

  五、审议经由了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年新资本和议实验情形请示〉的议案》

  表决成效:  11票协议;  0票阻挡;  0票弃权。

  六、审议过程了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年反洗钱工作汇报〉的议案》

  表决效果:  11票协议;  0票反对;  0票弃权。

  七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年案件防控工作情形及2019年案件防控事情盘算〉的议案》

  表决结果:  11票赞成;  0票阻挡;  0票弃权。

  八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行株式会社2018年合规风险治理情形请示〉的议案》

  表决结果:  11票赞成;  0票反对;  0票弃权。

  九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度流动性风险治理报告〉的议案》

  表决效果:  11票赞成;  0票阻挡;  0票弃权。

  十、审议过程了《关于拟定〈贵阳银行株式会社银行账簿利率危害管理办法〉的议案》

  表决效果:  11票赞成;  0票阻挡;  0票弃权。

  十一、审议过程了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率危害限额办理办法〉的议案》

  表决效验:  11票协议;  0票阻挡;  0票弃权。

  十二、审议过程了《关于制定〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率危害压力测试管理措施〉的议案》

  表决结果:  11票和议;  0票反对;  0票弃权。

  十三、审议过程了《关于贵阳银行株式会社高级办理人员2015-2017年度薪酬清算方案的议案》

  涉及本议案的关联董事陈宗权教师、杨琪先生、邓勇教师回避表决。

  表决结果:8票赞成;  0票阻挡;  0票弃权。

  公司独立董事对上述议案公布定见:和谈。

  《贵阳银行株式会社纳入市管国有企业卖力人范围的高级经管人员2015—2017年度薪酬整顿方案》请见本公告附件。

  十四、审议通过了《关于调整贵阳银行株式会社第四届董事会危害经管委员会委员的议案》

  和谈朱慈蕴女士担当第四届董事会风险办理委员会主任委员,任期与本届董事会平等。邓勇师长不再担任第四届董事会风险经管委员会主任委员。

  表决效验:  11票赞成;  0票阻挡;  0票弃权。

  十五、审议过程了《关于向贵州省贵银爽爽阳光公益基金会进行公益性抢救的议案》

  和议公司向贵州省贵银爽爽阳光公益基金会援助人民币500万元。

  表决结果:  11票和谈;  0票反对;  0票弃权。

  十六、审议通过了《关于对中欧基金办理有限公司关联授信的议案》

  和议公司对中欧基金管理有限公司同行授信5亿元,额度有效期一年,自董事会审批过程之日起奏效。

  由于本议案涉及关系生意,涉及本议案的关联董事戴国强教师回避表决。

  表决结果:  10票协议;  0票反对;  0票弃权。

  十七、审议过程了《关于对长盛基金办理有限公司关联授信的议案》

  协议公司对长盛基金管理有限公司同业授信5亿元,额度有效期一年,自董事会审批经由之日起见效。

  由于本议案涉及关系业务,涉及本议案的关联董事朱慈蕴女士回避表决。

  表决效验:  10票协议;  0票反对;  0票弃权。

  十八、审议经由了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司联系授信的议案》

  协议公司对贵阳贵银金融租赁有限责任公司同行授信19.5亿元,额度有用期一年,自董事会审批通过之日起收效。

  因为本议案涉及联系业务,涉及本议案的联系董事杨琪师长回避表决。

  表决成效:  10票同意;  0票阻挡;  0票弃权。

  上述第十六项、第十七项、第十八项议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前均已得到独立董事事前承认。公司独立董事对上述三项涉及联系交易的议案发表意见:公司别离向中欧基金管理有限公司、长盛基金经管有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司提供同业授信额度的关联生意事情,均与关联方现实营业需求相成家,有利于公司业务正常开展,属于公司正常授信业务,遵照市场公平价钱举办,切合公司和全体股东的好处,不存在通过联系交易进行好处运送以及侵害公司和中小股东好处的情形,也不会影响公司的自力性。上述关联生意事情切合中国银行保险监视办理委员会、中国证券看管管理委员会等监禁部分要求,符合公司《联系交易办理措施》等相关划定,已依法践诺了必要的内部审批法式。

  详见公司在上海证券交易所同日表露的《贵阳银行股份有限公司关系业务事变的公告》《贵阳银行股份有限公司自力董事关于关联交易的事前认可声明》《贵阳银行股份有限公司独立董事关于关系交易的独立意见》。

  特此布告。

  贵阳银行股份有限公司董事会

  2019年3月25日

  附件

  贵阳银行株式会社纳入市管国有企业负责人

  范围的高级管理职员2015年度薪酬清算方案

  单元:人民币万元

  ■

  注:1.自2015年起,公司纳入市管国有企业卖力人局限的高级经管职员薪酬按贵阳市对市管企业负责人薪酬改进有关政策执行。

  2.2015年度的薪酬按上述效果举行整顿。

  

  贵阳银行株式会社纳入市管国有企业负责人

  范围的高级治理人员2016年度薪酬清算方案

  单位:人民币万元

  ■

  注:1.2016年度的薪酬按上述效果举行收拾。

  2.公司副行长梁宗敏师长、张伟先生的税前薪酬为其担任公司高级办理人员期间的薪酬,非整年薪酬。

  3.自2016年7月起,张正海师长担当公司监事长。

  

  贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业卖力人

  规模的高级管理人员2017年度薪酬整理方案

  单位:人民币万元

  ■

  注:1.2017年度的薪酬按上述结果举办兑现。

  2.本表中“2015年度-2017年度任期激励收入”为市国资委对公司企业卖力人2015年度-2017年度任期激励收入的查核兑现结果,按薪改政策尝试延期付出。

  证券代码:601997    证券简称:贵阳银行 通知编号:2019-010

  优先股代码:360031  优先股简称:贵银优 1

  贵阳银行股份有限公司第四届监事会

  2019年度第一次聚会决计通知

  本公司监事会及全体监事保证本通知内容不存在任何虚伪记载、误导性呈文大概重大遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完整性承担个体及连带责任。

  贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日以电子邮件及书面格局向全体监事发出关于召开第四届监事会2019年度第一次集会的关照,聚会于2019年3月25日在公司总部五楼三号集会室召开。本次监事会应出席监事5名,亲自出席监事4名,代娟监事委托朱山监事代为表决。聚会由张正海监事长主持。集会的召开切合《中华人民共和国公法律》《中华人民共和国证券法》等执法、行政法例、部分规章、规范性文件及《贵阳银行株式会社章程》的有关划定。聚会所形成的决计合法、有效。

  会议对如下议案举办了审议并表决:

  一、审议过程了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度资源饶富率经管汇报〉的议案》

  表决效果: 5票和议; 0票反对; 0票弃权。

  二、审议过程了《关于审议〈贵阳银行株式会社2018年度内部资源优裕评估(ICAAP)请示〉的议案》

  表决成效: 5票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  三、审议过程了《关于审议〈贵阳银行株式会社2018年度业务一连性管理报告〉的议案》

  表决效验: 5票和谈; 0票阻挡; 0票弃权。

  四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行株式会社2018年度产品维新环境汇报〉的议案》

  表决成效: 5票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年新资源和议实验情形请示〉的议案》

  表决效果: 5票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  六、审议过程了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年反洗钱事情环境及2019年反洗钱事情打定〉的议案》

  表决成效: 5票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  七、审议经由了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年案件防控工作状态及2019年案件防控工作计划〉的议案》

  表决效果: 5票和议; 0票阻挡; 0票弃权。

  八、审议过程了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年合规危害管理情形请示〉的议案》

  表决结果: 5票和议; 0票阻挡; 0票弃权。

  九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行株式会社2018年度勾当性危害治理报告〉的议案》

  表决成效: 5票赞成; 0票阻挡; 0票弃权。

  十、审议经由了《关于拟定〈贵阳银行株式会社银行账簿利率风险管理措施〉的议案》

  表决成效: 5票同意; 0票阻挡; 0票弃权。

  十一、审议过程了《关于拟定〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率危害限额办理措施〉的议案》

  表决成效: 5票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  十二、审议过程了《关于拟定〈贵阳银行股份有限公司银行账簿利率风险压力测试管理办法〉的议案》

  表决效验: 5票赞成; 0票阻挡; 0票弃权。

  十三、审议过程了《关于贵阳银行株式会社高级经管职员2015-2017年度薪酬整理方案的议案》

  涉及本议案的联系监事张正海教师回避表决。

  表决效验: 4票赞成; 0票阻挡; 0票弃权。

  十四、审议经由了《关于向贵州省贵银爽爽阳光公益基金会举行公益性拯救的议案》

  表决效验: 5票赞成; 0票阻挡; 0票弃权。

  十五、审议通过了《关于对中欧基金治理有限公司关联授信的议案》

  表决成效: 5票同意; 0票阻挡; 0票弃权。

  十六、审议过程了《关于对长盛基金办理有限公司联系授信的议案》

  表决成效: 5票和谈; 0票反对; 0票弃权。

  十七、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》

  表决结果: 5票和议; 0票阻挡; 0票弃权。

  特此布告。

  贵阳银行股份有限公司监事会

  2019年3月25日

  证券代码:601997    证券简称:贵阳银行  布告编号:2019-011

  优先股代码:360031  优先股简称:贵银优 1

  贵阳银行株式会社

  联系业务事变的公告

  本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在任何子虚记载、误导性陈述可能重大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

  重要内容提醒:

  ●交易内容:

  贵阳银行株式会社(以下简称“公司”)和谈赐与中欧基金治理有限公司同行授信5亿元,授信到期日为本议案经由之日起满一年,同行授名誉途:同业营业。

  公司同意赐与长盛基金管理有限公司同业授信5亿元,授信到期日为本议案经由之日起满一年,同行授名望途:同业业务。

  公司协议赐与贵阳贵银金融租赁有限责任公司同行授信19.5亿元,授信到期日为本议案过程之日起满一年,同业授名誉途:同行业务。

  ●公司与中欧基金办理有限公司、长盛基金办理有限公司发生的关联业务同时构成中国证券看管办理委员会(以下简称“证监会”)口径(以下简称“证监口径”)及中国银行保险监督经管委员会(以下简称“银保监会”)口径(以下简称“银保监口径”)庞大关联交易,且切合《上海证券交易所上市公司联系业务实行指引》第五十七条划定的可申请“宽免凭据关系交易的格局举行审议和流露”的景遇;公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司产生的交易仅组成银保监口径庞大联系业务。上述关系交易均须提交董事会审议并及时通知,无须提交股东大会审议。

  ●回避表决事宜:

  关联董事戴国强先生对公司赐与中欧基金办理有限公司同业授信5亿元的关联交易事项回避表决。

  联系董事朱慈蕴密斯对公司给予长盛基金办理有限公司同行授信5亿元的关联业务事情回避表决。

  关联董事杨琪教师对公司给予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同行授信19.5亿元的关联业务事情回避表决。

  ●上述联系交易属于公司平常业务经营中的正常授信业务,对公司的正常谋划活动及财政状态不组成复杂影响。

  一、 联系生意概述

  (一)与中欧基金办理有限公司的关联生意

  中欧基金治理有限公司向本行申请同业授信5亿元,授信到期日为本议案过程之日起满一年,同业授名望途:同业营业。

  (二)与长盛基金管理有限公司的关联交易

  长盛基金管理有限公司向本行申请同行授信5亿元,授信到期日为本议案经由之日起满一年,同行授信用途:同业业务。

  (三)与贵阳贵银金融租赁有限责任公司的关联业务

  贵阳贵银金融租赁有限责任公司向本行申请同业授信额度19.5亿元,授信到期日为本议案经由之日起满一年,同业授信用途:同业业务。

  二、 关联方介绍和关联关联

  (一)中欧基金管理有限公司

  中欧基金管理有限公司确立于2006年,注册资本2.2亿,注册地点为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层,谋划范围为:基金办理营业、搜罗依中公法律从事证券投资基金的建设和办理、基金管理和与此相干的其他营业(涉及行政答应的凭答应证经营)。终了2018年尾,该公司资产总额为19.57亿元,悉数者权柄为10.32亿元;2018年全年实现业务收入13.92亿元,利润总额3.17亿元,净利润2.36亿元。

  公司自力董事戴国强师长同时担任中欧基金经管有限公司独立董事,公司与其举办的交易组成银保监口径和证监口径的联系生意。

  (二)长盛基金经管有限公司

  长盛基金经管有限公司确立于1999年,注册资本1.89亿,注册地点为广东省深圳市福田中间区福中三路诺德金融中央主楼10D,谋划规模为:基金召募;基金发卖;资产办理;及证监会许可的其他业务。休止2018岁暮,该公司资产总额为12.55亿元,全部者权益为11.35亿元;2018年实现业务收入3.92亿元,利润总额1.03亿元,净利润0.81亿元。

  公司独立董事朱慈蕴密斯同时担当长盛基金管理有限公司独立董事,公司与其举办的生意构成银保监口径和证监口径的联系生意。

  (三)贵阳贵银金融租赁有限责任公司

  贵阳贵银金融租赁有限责任公司创设于2016年,注册本钱20亿元人民币,注册地址为贵州省贵阳市观山湖区世纪金源产业中间B栋6楼,谋划范围为:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接管承租人的租赁保证金;接收非银行股东3个月(含)以上按期存款;同业拆借;向金融机构借钱;境外借款;租赁物变卖及措置营业;经济咨询。停止2018岁暮,该公司资产总额为191.61亿元,悉数者权益为22.27亿元。2018年实现营业收入12.53亿元,利润总额1.81亿元,净利润1.54亿元。

  该公司为本公司的控股子公司,本公司董事杨琪师长担当该公司董事长,与其举办的交易仅构成银保监口径的联系交易。

  三、 联系交易的订价政策

  上述关联交易的定价依据市场原则进行,切合中国人民银行利率政策及公司同类营业定价经管制度,授信前提不优于公司其他授信营业。

  四、 关联生意目的和对上市公司的影响

  上述关联业务属于公司一般营业经营中的正常授信营业,对公司的正常谋划运动及财政状况不组成复杂影响。

  五、 本次联系业务该当履行的审议法式

  根据银保监会《商业银行与内部人和股东关联生意治理办法》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报法则第26号——商业银行信息披露特别划定》《上海证券生意所上市公司关系业务执行指引》以及公司《关联业务经管办法》等相关规定,上述关联生意需推行如下程序:因本公司自力董事戴国强教师、朱慈蕴密斯离别担任中欧基金治理有限公司、长盛基金办理有限公司独立董事且不存在其他构成联系方的情形,公司与中欧基金管理有限公司、长盛基金经管有限公司发生的关联业务符合上海证券业务所“宽贷凭据关联交易的体式举行审议和披露”的划定,公司向中欧基金经管有限公司、长盛基金经管有限公司供给的关联授信额度均已到达公司上季度末资本净额1%以上,均组成银保监会界说的庞大联系生意,须提交董事会审议并实时通知;公司与贵阳贵银金融租赁有限责任公司孕育的联系业务仅构成银保监口径关联业务,且授信额度19.5亿元已达到公司上季度资源净额1%以上,构成银保监口径庞大联系业务,须提交董事会审议并实时通知。上述关联业务无须提交股东大会审议。

  上述关联业务经公司内部授权审批法式审查,并提交联系交易节制委员会审批后,报董事会进行了终极审批。公司将按照对客户授信一般商业条目与关联方签订具体和议。

  上述关联交易在提交公司董事会审议前均已得到独立董事事前认可。公司独立董事对上述联系生意议案宣布定见:公司分辨向中欧基金管理有限公司、长盛基金办理有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司提供同业授信额度的关联交易事情,均与联系方实际营业需求相成家,有利于公司业务正常开展,属于公司正常授信营业,遵照市场公平价格举办,切合公司和全体股东的利益,不存在经由联系交易举办利益运送以及侵害公司和中小股东利益的景象,也不会影响公司的自力性。上述联系业务事变切合中国银行保险监视管理委员会、中国证券监督办理委员会等监禁部门要求,符合公司《联系生意治理办法》等相干划定,已依法履行了必要的内部审批法式。

  六、 上彀通知附件

  (一) 自力董事关于联系生意的事前认可声明

  (二) 自力董事关于关联交易的自力定见

  特此通知。

  贵阳银行株式会社

  董事会

  2019年3月25日

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